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打击地下

* 来源 :http://www.hilalmoda.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-05-26 18:09

  打击地下_金融/投资_经管营销_专业资料。论打击地下前言近几年在我国地区盛行的地下是从引入, 打着的 的违法赌博行为,但由于人们对它的认识不够导致了地下的大肆蔓 延, 是经特区批准的一

  论打击地下前言近几年在我国地区盛行的地下是从引入, 打着的 的违法赌博行为,但由于人们对它的认识不够导致了地下的大肆蔓 延, 是经特区批准的一项化的赌博,其性质相当于内地的福 彩和体彩。 但是在20 世纪末传入内地之后,这种博彩的方式发生了变化, 地下仅仅是利用的名义,由内地部分人自己充当庄家,自收自 支,为我国法律所。地下博彩的方式众多。有买大小,博单双,赌生 肖(包括四肖、六肖、九肖等等),每周二四六各开一次。在2006、2007 年 地下达到了近乎疯狂的程度。地下严重了我国农村、中小城市 等地区的正常生产、 生活秩序, 严重危害了地方的经济发展和人们的生命财产安 全和社会稳定。是建设社会主义新农村、构建和谐社会的一大障碍。 (一)地下的定义 是由主办, 和从来没有于以外地 区开设投注业务,也没有委托任何人或组织进行相关业务。 而地下是指一种借用的名义而以赌资和谋取暴利为 目的,未经批准许可,从引入内地私自发行,大肆蔓延开来的非法博彩 形式,故又称为私彩。买地下在内地又俗称买码、赌码、买彩等。因此, 买地下的人称为码民或彩民。 (二)地下由来 在地区属于的。但在中国内地是任何个人和组织 经营的。然而在2000年左右,内地却有些自己坐庄, 玩起了。这样的形式被人们称为地下(或地下六合 彩) 。地下最早在广东、福建一带蔓延,后来逐渐向内地不断的 扩张,对老百姓的生活造成了巨大的影响。 (三)地下的规则 地下它的玩法比更简单:在1-49这49个数字之中有一个数字 为中号码,这个数字叫“地下”“特马” 。 ,参与者买中了特马,则会得 到1:40的赔付。 1. 为了缩小“撒网”的范围,人们对这49个数字大动脑筋。这些数字与十二生 肖相对应,本命年生肖对应5个数字,其他的生肖对应四个数字,生肖所对应的 数字之间都相差12,并以顺时针方向为。以今年猴年为例,猴对应的数字为 1、13、25、37、49,羊所对应的数字则为2、14、26、38,依此类推。 2. 马民们买马的时候,一般先会选定所买的生肖,然后对生肖所对应的数字进 行押注。当然为了扩大中几率,马民们一般会同时下注好几个生肖,其中某一 个或两个生肖为主打, 对这些生肖的号码全买,然后在其他的一些生肖中挑出几 个号码进行押注。 3. 马民们一次购买的号码通常会在5个以上,有时甚至有十几、二十个。这些数 字是马民们的希望,虽然大多数时候是全军覆没,血本无归,但这并不会令马民 们,因为每个星期开三次,分别在周二、周四、周六晚上8:45分,这一 次没有中,一天之后,又可以重整旗鼓。 4. 地下有一种玩法是“包波”“包波” , ,按地下的规则,49个数字 分属于“红波”“蓝波”“绿波” 、 、 。按概率来算,分属各波段的数字出现的机率 应该是相同的。例如:码民B拿出200元钱,将某期的“红波”的所有数均匀地 下注, 到下一期他再对同样的数字下注, 但此时他必须将下注数提高到一倍即400 元才能赢钱,如此“包”下去,按数字再现的概率计算,只有按这个规则延续下 去,B必定会赢钱。但问题是,如果某期下注到达到万元以上,码民的经济承受 能力和心理承受能力受到挑战, 如果某期下注数已经达到1万元,下期必须拿出2 万元,再下期必须拿出4万元,再下下期必须拿出8万元,如此类推。如果码民的 心理承受能力或者经济承受能力不够,他就会放弃下次“包波” ,以前的下注钱 便是付之东流了。 (四)地下的组织和 地下的组织是类似传销的结构,并按照“大庄家→小庄家→写 单人→码民”的模式进行发展。大庄家一般是粤闽一带或者境外的人员,在幕后 操作地下运作过程。 小庄家是大庄家在每个地方的代理人,负责本地方的 地下业务,并替上一级庄家先行承担小额赔付责任。小庄家收集赌注,登 记码民投注信息的行为称为写单,因此小庄家有时也就是写单人。这样大庄家发 展小庄家,小庄家又发展下线,每一级均可获得部分提成,整个地下组织 便逐渐扩大繁衍开来, 到了后来难以控制的局面。自20世纪90年代从传入广 东、 福建等沿海省市后, 地下紧接着就如燎原之星火迅速蔓延到了整个南 方地区,而且继续向北蔓延。地下不仅严重影响了地方的经济发展, 破 坏了正常的生产生活秩序, 还严重了社会治安, 诱发了一系列违法犯罪活动, 给社会带来了巨大的危害, 成了继后的又一社会,引起了党和以 及社会的高度重视。 (五)与福利彩票等的区别: 第一,地下法的,未经批准许可的私彩,缺乏监督,而 等则是经过部门正式批准,公开发行的彩票,有的监督和的 ; 第二,地下的目的是为了部分人的,不具备彩票的公益性质。 (六) “”赌博犯罪的特点 1、迅速,参赌人数不断扩大。非法“”的高赔率极大的刺激人们的参 与欲。 2、参赌者以农民、个体劳动者为主,向社会各阶层各行业渗透。在各阶层的犯 罪嫌疑人中,尤以农民参赌的积极性最高。 3、有严密的组织与分工,属于隐蔽性强的传销赌博。 4. 周期短暂。地下循环的周期短,而马民们几乎是期期都买,所以大多 数马民都有买中的记录,而且很多人是连中几期。 5、具有很强的社会危害性。 (见地下的危害)地下的危害 (一)对码民及其家庭的影响和危害 1.个人和家庭承受经济损失 地下的性给码民个人及其家庭带来了巨大的经济损失。庄家中赚 的最多的高达一百多万元, 码民中亏的最多的高达十多万元。许多家庭不惜将本 来用于生产和生活,甚至是孩子上学的费用用于买地下, 最后导致倾家 荡产, 背上沉重的债务。 2.人们的身心健康遭到损害 彩民的身心健康受到严重。许多彩民为参透“图”中的 ,到废寝忘食的地步,导致过度疲劳引发各种疾病,使有的人萎靡 不振甚至失常,但在每周二、四的买码日却焕发,不能不说是一种悲哀。 (二)对地方经济、生产的影响与危害 地下疯狂地席卷中国地区,尤其是农村地区,给农村地区的经济生产 带了难以估计的损失与危害。主要表现在以下几个方面。 1.生产减缓或停滞,市场消费需求不足 在地下活动比较严重的地方,工人不再生产,农民不再劳作,加上群 产、经营资金被卷走,部分群众的正常收入被掏空,导致地方上的生产减缓或停 滞,群众的购买力下降,市场疲软,严重制约着当地经济的发展。据湖南省岳阳 市的统计显示,岳阳市城区每逢买的日子,超市营业额要减少25%-30%, 出租车营运收入要下降40%。 2.银信部门存款出现异常,造成金融危机 地方上的金融行业也遭受到了地下的严重打击, 很多的基层银行和信用社 的存款与上年同比大幅下降。 岳阳市平江县虹桥镇因2007年4月3日村民买码,一 天就从信用社取走320 万元,出现了该镇有史以来的金融危机。另据报道,江西 省修水县在2004年的短短一年内,储蓄增加额竟锐减了1亿余元,这一状况直到 2006年以后才开始改变。 这也直接造成了很多需要银信部门贷款支持的企业正常 运转。 3.民间高利贷和不良贷款急剧增多 由于赔率远远大于赢率, 绝大部分码民经济损失后,为了筹集资金继续参赌 便千方百计地四处借钱,也催生了大量针对码民的民间借贷机构, 它们收取每 日1%到2%左右高利息向缺少资金的码民提供资金支持。同时,由于许多人将准备 用于归还银信部门贷款的资金都用于买码,导致其贷款本息无法按期归还,银信 部门的不良贷款也急剧增加。 4.造成地方资金大量流失,严重阻碍当地经济发展 买码活动导致大量的现金流入庄家的手中,根据湖南省统计局的调查,在 湖南省仅一个下层庄家每期所收彩民的赌资少者几千,多者上万。在该省某市三 个乡镇一期就有近200万的赌资流向广东、等地。如此巨额的资金流向外地,一 个直接的后果就是导致当地居民对本地的投资急剧下降,生活购买力不足,进而 造成国家财政收入的减少。 5.干扰了中国国家福利、体育彩票的正常发行 买码活动的泛滥使原先支持国家彩票事业的一些彩民转向买码活 动,导致当地国家福利、体育彩票的销售额急剧下降,进而使国家对福利事业、 体育事业投资的比例加大,增加国家财政负担,影响对其他事业的投资力度。 (三)对社会风气和治安的影响与危害 1.引发社会治安问题,影响群众正常的生产生活 在买码过程中,有些庄家侵吞赌资,却无力赔偿巨额彩金,致使一些彩民采取极 端行为,如庄家或其家人彩金;或者,庄家卖房清偿债务等。有些 庄家实在没有能力清偿,只有以外逃或来逃避债务。 2.致使社会治安案件、刑事案件增多,影响了社会的稳定 由于大量的群众于购买“” ,无心正常工作,导致工作效率降低,给 中国国家、集体造成重大损失。地下泛滥的原因(一)从地下的角度来看 1.地下鼓吹高赔率,具有性据笔者调查,庄家吸引群众参赌的两大 绝招就是大肆鼓吹1:40的高赔率和某地某人买地下中大发大财的 传言, 而参与地下赌博的人中超过一半的人是冲着高赔率去的。如此高的 赔率怎能不让普通老百姓心动呢! 2.地下侵入民间的传统文化,迎合广大群众的心理,具有极大的性。 将49个号与民间的十二生肖、、九宫等对应起来;编写通俗易懂,暗藏 典故的码诗;印制图文并茂,种类繁多的神仙、画像等,这些都是牵涉到了 人们所熟悉的传统文化,也激发了人们的参与积极性。 3.地下的方式现代化、多样化,具有隐蔽性。码民可以通过地下 公司提供的、码书等资料或者浏览公司的网站获取付费信息来决定买什么 号。码民无需自己亲自动身,只要通过电话、短信、电子邮件甚至是腾讯聊天软 件等多种方式就可以向写单人下注;写单人可以派人流动收单,赌资和金可以 通过上门或者电子汇款等方式进行传送。整个流程都比较严密和隐蔽,而且码民 受到严格控制, 外人难以混入。 这对于机关的调查取证也带来了很大的难度。 (二)从码民的角度来看 1.码民文化水平不高,法律观念淡薄。大部分码民是农民和个体劳动者,他们 的文化水平普遍不高, 对地下的黑幕缺乏了解,难易地下 的本质。加上又由于法制意识淡薄,有些人还会在机关办案时给写单人通风 报信,甚至有群众与执法人员发生冲突。 2.码民的和从众心理从中作梗。人的和渴望拥有更多财富的心理 是农村泛滥的根本原因。 3.农村的经济发展相对落后。30年以来,中国经济特别是沿海各省市 经济飞速发展,但在广大农村地区,农民的经济状况并未获得很大改变,农民负 担依然很重。日益增大的社会差距一部分人渴望摆脱贫困,尽快致富。 4. 物质文化生活过度缺乏, 文明建设相对落后 地下主要集中在农村 和社会控制薄弱的地区,该地区的人们物质文化生活匮乏,日常生活单调枯燥, 文化娱乐场所设施不到位, 难以满足人们各种的爱好和兴趣。就钻了这 个空,利用地下码书、吸引人们眼球,加上运气好还可以赢钱,这更 让他们如痴如醉,乐此不疲。 (三)从等部门的角度来看 地下如此泛滥,以致,部门要承担很大一部分责任。 1.在出现初期认识程度不深,重视程度不高,错过了在萌芽阶段铲除地下 的最好时机。 2.打击力度不够大。 尽管地方,连同法院和机关都及制定各种 措施打击地下,但是调查显示人们对的治理措施并不看好 3.在进行执法的过程中缺乏必要的法律指导和依据。 中国的彩票业发展有20多年 了,至今没有一部系统的彩票法,仅有一些关于彩票的行规,执法人员只能 依据刑法的赌博罪对地下进行追究,而赌博行为难以取证和定性,因 此容易造成量刑偏轻,惩处力度不够。 4.部分执法人员和党政干部自己也参与地下活动,甚至还在一起,充 当伞。 这不仅严重损害了党和工作人员的形象,也加大了打击地下六合 彩的难度。根除地下的对策(一)加大宣传力度,转变群众的观念 加大教育与宣传的力度, 让广大群众切实理解和认识到地下的危害,认识 到它对个人、家庭和社会的危害性。可以通过新闻和宣传部门的教育宣传, 使人们深刻认识到地下并不能使他们致富,只有勤劳才是致富之。还可 以鼓励彩民通过大众传媒, 引导那些依然者尽快过 来。 也可以组织宣传队下乡, 以群众喜闻乐见的形式如小品、 戏曲等深刻“六 合彩”的本质,用大量生动、丰富的事实寓教于乐地引导群众。 (二)加大打击和惩处力度,彻底铲除地下 1.加强领导,落实责任制。按照“谁主管,谁负责”的原则,对打击整治不利的 地方和单位追求责任。2.加强各部门间的合作,加强和群众间的合作, 建全信息情报网络。3.严格执法,加大惩罚力度。对于庄家和宣传赌博的人,要 不贷,只有这样才能从源头上截断地下及其资料的发行,以绝后患; 对于参赌护赌的国家工作人员及党政干部, 必须一查到底, 按照法律和党纪政纪, 从严从重处罚。只有这样才能净化执法队伍,党和的形象,彻底打击地 下。 (三)建立彩票法律体系和完善彩票市场 在现有福彩、体彩的基础上,增设不同消费层次的新玩法,提高公彩的返率, 扩大中面, 通过增加彩票销售站点、延长彩票销售时间、简化兑手续以及 开通电话投注、银行卡投注、网上投注等方式,增加公彩的吸引力。 (四)大力发展农村经济,引导群众勤劳致富 应该切实加大对农业的投入,出台并落实农民利益的优惠政策,提高农 民生产积极性;同时拓宽农民就业致富的途径和门,为农民就业、创业和投资 创造良好的和条件, 积极引导群众走致富、 科学致富、 勤劳致富的道, 努力使整个社会形成自觉抵制地下等赌博活动的良好氛围。 (五)丰富群众物质文化生活,提高群众素质 从前面的分析可以得知,要遏制地下的泛滥,填补农民生活的, 就应加大资金投入, 让群众更好地扩充自己的视野和增长自己的科学知识文 化; 开展文化下乡活动, 举办农动会等积极引导群众进行健康有益的文化娱 乐活动,从而丰富群众文化生活。在推进社会主义新农村建设的进程中,一 定要重视建构健康的民间文化, 文明的乡风,这样才可以将至今仍于地 下的人们从地下的思想桎梏彻底解救出来。 (六)统一,强化打击意识,增强基层组织的战斗力 对打击“”赌博不力的单位和部门应加强整顿教育,提高对“”赌博的 认识,端正打击态度。对于、干部参赌的,要严肃处理。 (七)严打非法“”,结合大会等形式教育群众。集中社会力量, 在一段时间内严厉打击非法“”,遏止其泛滥势头,并以大会等群众易 于接近了解等直观切实的形式,宣传“”非法性及的决心。关于办理“”等刑事案件适用法律的若干意见第一条 违反国家,在国内代销发行的“”或者发行、销售擅自制 的“”彩票,市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四) 项的,以非法经营罪处罚。具有下列情形之一的,属于非法经营行为“情 节重”1、收受投注数额累计五万元以上的;2、违法所得数额二万元以上的。具 有下列情形之一的,属于非法经营行为“情节特别严重”:1、收受投注数额累计 十五万元以上的;2、违法所得数额六万元以上的。 第二条 以营利为目的,利用“”组织、招引他人赌博,采用电话、传真、 网络、现金等形式收受投注,具有下列情形之一的,以赌博罪处罚1、收受 投注数额二万元以上的;2、违法所得数额五千元以上的;3、收受投注数额五千 元以上不满二万元或者违法所得二千元以上不满五千元, 曾因利用“”赌博 或者非法经营,或者因其他赌博行为受过刑事处罚、,屡教不改的;4、 收受投注十期以上的;5、收受投注累计二十人次以上的。 第 违反国家,利用“”设置赔率,采用电话、传真、网络、现金 等形式收受投注, 收受投注数额五万元以上或者违法所得数额二万元以上的,或 者收受投注三十期以上的, 或者收受投注累计六十人次以上的,以非法经营罪定 罪处罚; 未达到上述标准, 但符合第二条之标准的, 以赌博罪处罚。 具有下列情形之一的,属于非法经营行为“情节特别严重”:1、收受投注数额十 五万元以上的;2、违法所得数额六万元以上的;3、收受投注九十期以上的;4、 收受投注累计一百二十人次以上的。 第四条 以非法占有为目的,违反国家,利用“”收受投注为诱饵,骗 取投注款或者携款潜逃的, 依照刑法第二百六十六条的, 以诈骗罪处罚。 第五条 明知他人从事“”等犯罪活动,多次收注登记、结算、交结投注款, 或者提供经营场所、借贷资金等直接帮助的,构成共同犯罪,依照本意见有关规 定处理。 第六条 违反国家,出版、印刷、复制、发行、销售与“”投注有关的 非法出版物,情节严重的,依照最高《关于审理非法出版物刑事案件具 体应用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条、第十四条的,以非法经 营罪处罚。 第七条 以营利为目的, 实施下列行为, 属于刑法第三百零第二款的“开 设赌场”,按照开设赌场罪处罚:1、在计算机网络上建立赌博网站,或者为 赌博网站担任代理的;2、设立、承包、租赁用于赌博活动的场所,并且参与组 织赌博活动的;3、违反国家,开设电游赌博室赌博,设置十台以上电游赌 博机且设赌时间十天以上,或者涉赌数额五万元以上的。具有下列情形之一的, 属于开设赌场行为“情节严重”:1、聚众赌博犯罪活动,单场参赌人数六十人以 上或者累计二十场次以上的;2、设置三十台以上电游赌博机且设赌时间一个月 以上,或者涉赌数额十五万元以上的;3、组织网络赌博,收受赌资数额十五万 元以上的;4、造成涉赌人员等其他严重情形的。 第八条 对违反国家,参与购买“”人员,原则上不以犯罪论处,但可 以根据案件的不同情况, 予以训诫或者责令具结,或者由主管部门予以行政 处罚或者行政处分。屡教不改的,可以。 第九条 实施本意见的有关行为,尚不构成犯罪的,由机关依据有关规 定依法处理。本意见中的“以上”均包含本数。 第十一条 本意见自公布之日起施行。法律、司释另有的,从其。结语“”目前这种恶劣的发展态势,既使得它本身在的化、有序化的希 望渺茫,又给境内外各种地下私彩席卷财富提供了可乘之机。 就像传销一样, 当“老鼠会”风行的时候,健康的传销,而“老鼠会”本身阴魂不散。 这就像经济学里的“劣币良币。 对“”露头就打的强有力措施。 在一些局部地方,也取得了初步的,但就全国范围而言,蔓延之势仍难以遏 制。 的严打似乎给一些赌徒增加了另一种风险——坐牢,或许能使赌民们不 得不有所。但是,在暴富心切的狂态中,倾家荡产乃至都可以不顾,坐 牢又有多大的力?(何况,按现行法规,一般参与赌博者尚构不成犯罪,仅罚 款而已)。而大规模的严打又要大大增加的监管成本,这对社会资源的消耗 可能比“”对社会财富的好不了多少。 看来,在“严打”之外, 我们不得不多一点反思和前瞻。 可以预言,扫除“”的斗争将是长期艰苦 的过程,不会一帆风顺。因为这实质上是一场和非的较量,绝非端几个 、抓几个那样简单。财金系金融二班 杨双 2012-8-8