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图高回报网上注册会员“理财

* 来源 :http://www.hilalmoda.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-06-13 19:08

  一夜暴富是陷阱,天上不会掉馅饼。2018年5月15日是第九个全国机关打击和防范经济犯罪宣传日。5月15日上午,郑州警方召开新闻发布会,郑州市相关负责人通报了2017年全市机关打击经济犯罪工作的主要“战果”及典型案例。

  破获贷款诈骗、信用卡诈骗、买卖假币、违法发放贷款、职务侵占等金融领域案件近300起(除非法集资外);

  发布会上,郑州市经侦支队支队长张铁岭通报了几起打击经济犯罪的典型案例。

  2017年3月,索举报称新郑市某小区内藏匿网络传销,新郑警方侦查后于2018年3月28日成功将该网络传销摧毁。

  经查,2016年10月至2017年3月,犯罪嫌疑人白某等人非法租用美国阿里云服务器注册运行“众鑫互助平台”,以高额利润为诱饵,通过互联网平台发布投资理财信息,吸引广大群众投资入会,同时鼓励已投资会员积极发展下线会员。

  截至案发当日,“众鑫互助平台”已发展注册会员8000余人,涉及全国28个省、市、自治区,涉案资金1.1亿余元。专案历经一年时间,成功将该网络传销犯罪团伙连根拔起。目前,涉案的8名主要犯罪嫌疑人均被依法移送审查起诉。

  通过梳理该类传销案件信息,发现犯罪嫌疑人多以“资金互助”“爱心慈善”等为名,以高额回报吸引会员投资,大量发展下线会员投资来维持循环运营。

  实际上,凭借拆东墙补西墙来维持运营的巨大资金盘并无“造血功能”,之前会员的投资返利就是随后投资会员的本金,一旦没有新的资金注入,资金盘就会全盘崩溃。

  警方提醒:诱饵背后往往隐藏着更大的陷阱。面对高额利润的,一定要树立风险意识,天上不会掉馅饼。同时,也提醒存在侥幸心理的投机,不要抱有“捞一把就走”的幻想,资金盘随时会崩塌。

  2015年8月起,犯罪嫌疑人齐某等人成立郑州市锦藏文化有限公司,以派发小礼品为由电话邀约老年人到访公司,以投资理财名义高价推销收藏品,许诺到期后公司会以更高价格回购收藏品。

  不过,在回购期限将到之时犯罪嫌疑人却突然跑消失。经初步统计,该案人达200余人,涉及金额达1300余万元。

  目前,郑州市桐柏已将王某等30余名犯罪嫌疑人依法刑拘,涉案资金300余万元,同时查封了车辆、房屋等固定资产。

  警方提醒:通过梳理该类诈骗案件信息,发现犯罪往往瞄准有一定积蓄的老年群体,利用老年人单独生活、鉴别能力差、容易信任他人的特点骗取钱财。